Caso FM: MP y DNCD allanan negocios en Santiago, SDE y Punta Cana; ocupa más US$1.0 millón y 13 vehículos “alta gama”
Santiago.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DCND) junto al Ministerio Público allanaron el Car Wash Único Auto Detailing, ubicado en la calle Rafael Vidal en el municipio Santiago.
Durante el operativo en el negocio, varios vehículos de alta gama fueron decomisados por los miembros del Ministerio Público y la DNCD.
Además, las autoridades cargaron con documentos, equipos tecnológicos y otros artículos.
La operación se inició a la 5:00 de la mañana de este jueves y continuó hasta pasada las 9:00 de la mañana.
Según las informaciones, tanto el personal de oficina como lavadores de vehículos permanecieron en el lugar.
Trascendió que es una operación contra el lavado de activos y está dirigida desde Santo Domingo.
Luego del allanamiento las autoridades confirmaron el apresamiento de su propietario Juan Gabriel Pérez Tejada.
Además de ser propietario de esta empresa dedicada al lavado y encerado automático de automóviles, Pérez Tejada posee un bar restaurant, de acuerdo a la base de datos de Open Corporate, ambos ubicados en la misma dirección.
La Procuraduría incuata
Posteriormente, el Ministerio Público confirmó que además de la provincia Santiago, el operativo se extendió al municipio Santo Domingo Este y al paraje turístico Punta Cana, en los que ocupó más de un millón de dólares y vehículos de “alta gama”.
El Caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Hasta el momento las autoridades han ocupado US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Las acciones, que son coordinadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, forman parte de la lucha sistemática contra el crimen organizado que desarrolla la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
Los fiscales actúan en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
En los operativos participan unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado dominicano.