Santo Domingo, República Dominicana • Jueves 02 de Mayo, 2024
sábado 2 febrero, 2019

Depositan querella en contra registradoras de títulos Banco Peravia

Los representantes dijeron en el requerimiento “se les denunciaba por la comisión de los delitos de falsedad principal, uso de documentos falsos, sobornos, cohecho de funcionarios públicos, complicidad, coalición de funcionarios, prevaricación, violación de la Ley No. 72-02 contra Lavado de Activos”.

Santo Domingo.- Los abogados que representan a las víctimas del fraude del Banco Peravia, informaron este jueves que depositaron las querellas en contra tres registradoras de títulos del Distrito Nacional implicados en el fraude.

Según la querella, los implicados habían beneficiado de manera fraudulenta a los principales directivos del Banco Peravia con el traspaso irregular de varios inmuebles con un alto valor comercial, con la intención de ocultar bienes en detrimento de los ahorrantes.

El depósito de la querella fue realizado ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, el Consejo del Poder Judicial, la Inspectoría del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el gobernador del Banco Central y el superintendente de Bancos de la Republica Dominicana.

Los representantes dijeron en el requerimiento “se les denunciaba por la comisión de los delitos de falsedad principal, uso de documentos falsos, sobornos, cohecho de funcionarios públicos, complicidad, coalición de funcionarios, prevaricación, violación de la Ley No. 72-02 contra Lavado de Activos”.

También, por la asociación de malhechores en contra de la Rosabel Castillo Rolffot, Yessenia Padilla Belén y Radaiza Méndez Brito, TLI Investments, S.R.L., Héctor Augusto Cabral Guerrero, Aja Beach Club, S.R.L., José Luis Santoro Castellanos y Gabriel Arturo Jiménez Aray y otros posibles implicados.

Los abogados representantes de las partes, César Amadeo Peralta, Danilo Antonio Lapaix, Higinio Echavarría, Iván Chevalier, Geovanny Núñez, José Osterman y Polivio Rivas, exigieron al Consejo del Poder Judicial ser incluidos en representación de sus clientes, junto al Ministerio Público, en el juicio disciplinario que se les sigue a las registradoras de títulos vinculadas en faltas grave.

En violación a los procedimientos de traspaso entre otras infracciones al traspasar de manera fraudulenta varias propiedades que los ejecutivos del Banco Peravia tenían registradas a nombre de la Sociedad AJA BEACH CLUB, S.R.L., ubicada en la zona de Boca Chica, valorados en unos US$8.0 millones, que bien podían servir para el pago del dinero sustraído por los ejecutivos del Banco Peravia, dijeron.

Los abogados que representan a los afectados entienden que llevar un juicio disciplinario sin su participación y el testimonio de quienes vivieron en carne propia la ejecución del fraude en registro de títulos del Distrito Nacional, les concedería a los implicados buenas posibilidades de salirse con las suyas.

“Ninguno de los juzgadores disciplinarios ha escuchado el testimonio de los afectados y así no se garantiza el reconocimiento de los daños sufridos por los afectados de estos traspasos mostrencos y ese juicio en secreto puede servir para garantizar impunidad tal cual ha venido sucediendo con otros casos de sometimientos a servidores judiciales que nunca son traducidos a la justicia ordinaria por los delitos atribuidos”, sostuvieron.

Hicieron un llamado al procurador General de la Republica y a la Fiscalía del Distrito Nacional para que la querella que reposa en sus manos sea motorizada.

 

 

Por La Redacción
Colaboración: Gabina Morillo
eXtradigital.com.do