Santo Domingo.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ofreció una charla sobre la prevención de lavado de activos a los directores y alta gerencia de las entidades financieras que conforman la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD).
La charla se desarrolló en el Salón de Capacitaciones de la entidad y estuvo a cargo de Emerson Díaz, encargado del departamento de análisis operativo de la UAF. Contó con la presencia de una importante representación de miembros de los consejos de directores de los bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y personal ejecutivo del Banco Agrícola.
La UAF, institución coordinadora de todo el sistema de prevención, persecución y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional, impartió la charla a más de 70 participantes, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley 155-17.
En la misma se reforzaron los conocimientos sobre la normativa nacional e internacional contra el LA/FT, así como sobre los aspectos más relevantes de la Ley, relacionados con las responsabilidades de los sujetos obligados del sector financiero.
Cristina De Castro, presidente Ejecutiva de la entidad, expresó “Queremos dar las gracias y felicitar a la Unidad de Análisis Financiero, en las personas de su directora general, señora Wendy Lora Pérez, por su apoyo a nuestro gremio, y el señor Emerson Díaz, por su excelente ponencia sobre la prevención de las actividades delictivas enmarcadas en la Ley 155-17. Nos sentimos muy complacidos por la masiva participación de directores, accionistas y alta gerencia de las entidades que conforman nuestro gremio”.
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