Santo Domingo.- La Consultora Ces Internacional SRL y Rics Management Colombia, anunciaron el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (VII CIAFAC 2019) el cual se celebrará en Punta Cana.
Informaron que la conferencia se realizará del 13 al 16 de junio, con el tema central “Un Reto de Todos en Combate del Fraude Financiero, Corrupción Administrativa y Ciberdelito”.
Explicaron que la actividad contará con conferencias, paneles y talleres, todos con expositores con experiencia en la implementación del marco regulatorio a nivel internacional, quienes impartirán sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de activos y delitos financieros.
Dicla López, gerente general de Ces Interrnacional, realizó el anuncio durante un cóctel en el Salón Sol de Oro del Hotel Renaissance Jaragua by Marriott.
En la actividad participaron el estratega internacional Alberto Ávila, de los Estados Unidos, quien trató el tema: “Cómo afecta la reputación de las empresas y el país los resultados de las recientes evaluaciones de GAFI y GAFILAT”, y Edwin Granados Ríos, de Costa Rica, quien habló sobre los “Indicadores de Fraude Corporativo y su impacto en la Administración del Riesgo Operativo”.
Durante el congreso de apertura se realizó un panel a cargo de entes reguladores basado en la Ley 155-17 y las nuevas normativas locales y sus avances en el país.
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